广东宏大爆破股份有限公司关于变更联系地址的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因工作需要，广东宏大爆破股份有限公司于2020年12月30日迁入新办公场所，投资者联系地址也相应发生变更，具体如下：

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日迁入新办公场所，现将公司2021年第一次临时股东大会现场会议召开地点变更为：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大爆破股份有限公司会议室。

  广东宏大爆破股份有限公司董事会原定于2021年1月5日下午15：00在广州市天河区兴民路222号之三（C3栋）天盈广场东塔37层公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，详见公司于2020年12月21日刊登于指定媒体及巨潮资讯网（）的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2020-112）。现因公司于2020年12月30日迁入新办公场所，公司需将本次股东大会现场会议召开地点及登记地点变更如下：

  由原“广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层”变更为“广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层”。

  本次股东大会召开地址仅是办公楼层的变动，除会议地点和登记地点变更外，公司《关于召开2021年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2020-112）无其他更改。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年1月5日9:15-15:00期间的任意时间；

  5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）截至2020年12月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

  8、现场会议地点：广州市天河区兴民路222号之三（C3栋）天盈广场东塔56层

  上述议案有关内容详见公司于2020年12月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）上相关公告。

  上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）的表决进行单独计票及公开披露。

  上述议案1和议案2为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

  其中议案2以议案1是否审议通过为前提，即只有当议案1获得审议通过后，议案2的表决结果方为有效。

  2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部；

  （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书与本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  （2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  （3）股东能将上述资料用传真或信函方式来进行登记（须在登记时间2021年1月4日前送达公司证券事务部）。

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

  3.股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月5日上午9：15至2021年1月5日下午3：00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

  注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）