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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司公告(系列)

详细介绍

  截至2021年9月17日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续:

  第一步:征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书(请见附件)。

  第二步:向征集人委托的公司证券法务投资部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权将由公司证券法务投资部签收授权委托书及其相关文件。

  c、授权委托书原件(由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供经公证机关公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书);

  e、2021年9月17日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

  c、股东签署的授权委托书原件(由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供经公证机关公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书);

  d、2021年9月17日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

  第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式送达至本报告书指定地址。其中采取挂号信函或特快专递方式的,以公司证券法务投资部签收视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系方式、联系人,并在显著位置标明独立董事征集投票权授权委托书。

  由公司聘请的律师事务所见证律师对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足以下条件为有效:

  (1)股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间(2021年9月23日17:30)之前送达指定地址;

  (3)股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。

  (4)授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

  5、股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为有效。对同一事项不能多次做投票,出现多次投票的(含现场投票、网络投票、委托投票),以第一次投票结果为准。

  6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东能亲自或委托代理人出席会议。

  (1)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  (2)股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  (3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

  本人/本企业作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

  在现场会议报到登记之前,本人/本企业有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容做修改。

  本人/本企业作为授权委托人,兹全权委托湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事严继光先生代表本人/本企业出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示的对以下会议审议事项行使委托投票权。

  注:请选择同意、反对或弃权并在相应表格中用表决符号“√”表示,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。本授权委托书打印、复制均有效;单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第十六次会议(临时)于2021年9月8日在湖南省长沙市本公司会议室召开。本次会议通知已于2021年8月29日以书面和电话、传真或电子邮件的方式送达各位监事,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席陈碧海先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。会议审议并形成以下决议:

  一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

  监事会认为:《公司2021年限制性股票激励计划(草案》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将加强完善公司法人治理结构,建立和完善公司长效激励约束机制,使董事、高级管理人员、公司中层管理人员、业务或技术骨干、子公司管理人员等管理层或员工的利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合,充分调动董事、中高层管理人员、核心骨干的积极性和创造性,实现公司和股东价值最大化,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  该议案详细内容详见2021年9月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息公开披露网站。

  二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

  监事会认为:《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关法律和法规、规范性文件的有关法律法规和公司的真实的情况,旨在保证公司本次激励计划的顺利实施,确保激励计划规范运行,考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。

  该议案详细内容详见2021年9月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息公开披露网站。

  三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

  监事会认为:列入本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形,不存在最近12个月内因重大违法违反相关规定的行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律和法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  公司将在召开股东大会前,通过公司的官方网站或其他途径,在企业内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第二十次会议(临时)于2021年9月8日在湖南省长沙市本公司会议室召开。本次会议通知已于2021年9月7日以书面和电话、传真或电子邮件的方式送达各位董事,会议应到董事9名,实到董事8名。董事张勤先生书面授权委托董事邹七平先生出席本次会议。

  公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议形成如下决议:

  一、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。独立董事发表了独立意见。

  该议案的详细的细节内容和独立董事的独立意见详见2021年9月9日公司指定信息公开披露网站。

  公司董事曾德坤先生、张健辉先生、张勤先生和邹七平先生为拟激励对象,系关联董事,回避表决本议案。

  二、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

  《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2021年9月9日公司指定信息公开披露网站。

  三、会议以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

  为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施,提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜:

  (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行一定的调整;

  (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行一定的调整;

  (4)授权董事会在激励对象合乎条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署股权激励相关协议书;

  (5)授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审核检查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

  (7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司工商变更登记;

  (9)授权董事会按照2021年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购,办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

  (10)授权董事会对公司限制性股票激励计划来管理,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监督管理的机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监督管理的机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

  (11)授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需经相关监督管理的机构审批或由股东大会行使的权利除外。

  2.提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  3.提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

  四、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

  决定于2021年9月24日在新天地大厦24楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

  该议案内容详见2021年9月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息公开披露网站上的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。